Indagini sull’uso difforme e illecito di beni aziendali

Il nostro istituto investigativo svolge indagini in ambito commerciale e business per verificare e documentare qualsiasi comportamento che configuri uso difforme o illecito dei beni aziendali.

Queste attività rientrano tra le indagini su dipendenti, soci e amministratori, utili per accertare la deontologia professionale, confermare o smentire sospetti di infedeltà, e procurare prove a sostegno di provvedimenti disciplinari o licenziamenti.

Chi esegue il servizio

Milano Investigazioni, agenzia investigativa autorizzata, opera con metodologie riservate, proporzionate e conformi alla legge, tutelando l’azienda e i suoi asset.

Le evidenze raccolte sono strutturate in report tecnici idonei all’uso disciplinare o legale.

Quando è utile richiederle

Oltre ai casi interni (uso improprio di auto, carte carburante, strumenti IT, magazzino, carte aziendali), l’indagine è preziosa anche per:

• Creditori che intendono verificare condotte distrattive o depauperamenti;
• M&A / Due diligence (acquisto d’azienda, fusioni) per completare i report di affidabilità e solidità prima di investimenti;
• Audit di compliance e verifiche su procedure e policy interne.

Cosa verifichiamo

• Uso non autorizzato di automezzi e carburante
• Impiego di strumenti informatici e dati aziendali per fini personali
• Sottrazione o distrazione di beni/merci e attrezzature
• Spese e carte aziendali (anomalie, rimborsi fittizi)
• Utilizzo improprio di magazzino e materiali

Come lavoriamo (metodologia)

1. Analisi preliminare di policy, ruoli e disponibilità beni.
2. Piano operativo proporzionato al rischio (osservazioni mirate, verifiche documentali, tracciamenti consentiti, analisi log/IT).
3. Raccolta evidenze (foto, video, documenti, log, testimonianze).
4. Report finale con cronologia dei fatti e prove utilizzabili per la gestione disciplinare/legale.